Les autorités européennes ont émis un mandat d’arrêt contre Giri Shalon, un cyber-escroc israélien, accusé d’avoir créé un empire criminel en ligne. Selon un rapport publié par Yedioth Ahronoth, Shalon faisait partie d’une opération criminelle visant des dizaines de milliers de victimes en Europe. Tout en travaillant avec le FBI en tant qu’informateur, Shalon a utilisé son statut pour construire un réseau mondial de fraude.
Détails du cas :
- Le parcours de Shalon : Shalon, qui a été reconnu coupable en 2015 du piratage de JPMorgan et de la fraude boursière, a accepté un accord de plaidoyer en échange d’une peine réduite, ce qui l’a amené à travailler avec le FBI et d’autres agences fédérales.
- Son rôle d’informateur : tout en travaillant avec le FBI, Shalon a infiltré des groupes de hackers et collecté des preuves de blanchiment d’argent et de cyberattaques, notamment celles menées par la mafia russe.
- Coopération avec les autorités fédérales : En échange de sa coopération, il a été condamné à seulement 10 mois de prison et à une amende de 400 millions de dollars à payer sur ses biens mal acquis.
- Activités criminelles en Europe : Tout en travaillant comme informateur, Shallon a exploité son statut pour construire un nouvel empire de la fraude, opérant principalement en Suède, en Allemagne, en Autriche et en Grande-Bretagne. Des centres d’appels appartenant à son réseau ont également été identifiés en Ukraine, en Bulgarie et en Géorgie.
- La société écran : Ses activités criminelles étaient menées sous la supervision de la société Tradologic, qui fournissait l’infrastructure technologique pour les activités frauduleuses.
Questions soulevées :
- Rôle du FBI : L’affaire soulève la question de savoir si Shalon dirigeait le FBI ou était dirigé par le FBI, en particulier compte tenu de son rôle central dans la lutte contre le crime organisé russe.
- Répercussions juridiques : les forces de l’ordre européennes cherchent à tenir Chalon pour responsable de ses activités criminelles, ce qui exerce une pression sur les autorités américaines qui l’avaient précédemment traité.
Cette affaire met en lumière les défis auxquels les autorités sont confrontées dans la lutte contre une cybercriminalité complexe dans laquelle se croisent de multiples intérêts, notamment la coopération internationale et le partage de renseignements.
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