La brigade économique et financière de la police judiciaire à Fès a déféré récemment devant le parquet un individu multirécidiviste, soupçonné d’appartenir à un réseau criminel spécialisé dans la fraude numérique à grande échelle.
L’homme est poursuivi pour participation à une escroquerie et falsification de documents administratifs, après une enquête approfondie sur son implication dans des activités frauduleuses liées à l’ouverture de comptes bancaires électroniques à l’insu de leurs véritables titulaires.
Utilisation illégale de plus de 100 identités
Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect, ancien représentant commercial pour une entreprise de télécommunications sous-traitante de Maroc Telecom, aurait profité de son poste pour collecter et conserver des copies de cartes d’identité nationale de clients lors de la vente de cartes SIM.
Ces documents sensibles étaient ensuite revendus à ses complices, qui s’en servaient pour créer des comptes sur des plateformes internationales telles que PayPal et Binance, utilisées pour le transfert et le blanchiment d’importantes sommes d’argent en devises étrangères.
Le mis en cause a reconnu que son réseau a pu exploiter plus de 100 identités à l’insu des victimes.
Une affaire aux ramifications internationales
Les autorités soupçonnent le réseau d’avoir des liens avec des circuits internationaux de cybercriminalité, compte tenu des flux financiers suspects détectés sur les comptes créés frauduleusement.
L’enquête a également révélé que ces opérations étaient orchestrées de manière structurée, ce qui renforce l’hypothèse d’une organisation criminelle bien implantée dans le domaine des escroqueries numériques.
Procès prévu le 22 octobre
Le prévenu sera jugé le 22 octobre prochain par la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Fès. Les investigations se poursuivent pour identifier d’autres membres du réseau et déterminer l’ampleur exacte des préjudices causés.
Cette affaire met en lumière les risques croissants liés à la cyberfraude et souligne l’importance de protéger ses données personnelles, notamment lors de transactions commerciales impliquant des documents d’identité.
