Une opération d’envergure internationale menée par des autorités répressives européennes, avec le soutien d’Europol et Eurojust, a conduit à l’arrestation de neuf individus impliqués dans l’affaire de fraude à l’investissement “JuicyFields”. Le 11 avril 2024, plus de 400 agents ont participé à des interventions dans onze pays, exécutant neuf mandats d’arrêt et menant 38 perquisitions. Lors de cette journée, des actifs considérables ont été saisis, incluant 4,7 millions d’euros sur des comptes bancaires, 1,5 million en cryptomonnaies, 106 000 euros en espèces et 2,6 millions d’euros en biens immobiliers, ainsi que des véhicules de luxe et des œuvres d’art.
Les enquêteurs estiment à 645 millions d’euros les dommages causés par ce schéma de Ponzi basé sur une prétendue plateforme de crowdsourcing pour la culture de cannabis. Environ 550 000 personnes à travers le monde, principalement des Européens, ont été dupées, avec environ 186 000 d’entre elles ayant transféré de l’argent vers cette fraude, active de début 2020 à juillet 2022. Les suspects, de diverses nationalités incluant russe et néerlandaise, utilisaient les réseaux sociaux pour promouvoir des investissements dans la culture de cannabis à des fins médicales, promettant des retours sur investissement irréalistes.
L’effondrement d’un schéma classique trop beau pour être vrai
Ce schéma de Ponzi promettait des rendements élevés avec peu de risques. Les premiers investisseurs recevaient effectivement des paiements, ce qui les encourageait à investir davantage, jusqu’à ce que le système s’effondre en juillet 2022, lorsque les organisateurs ont disparu, bloquant les comptes et empêchant tout retrait. Cette opération souligne la vigilance nécessaire lors d’investissements en ligne, surtout lorsque des rendements exceptionnels sont promis sans une explication claire des mécanismes de profit.
Une coordination européenne décisive face à la fraude
Europol a joué un rôle crucial en coordonnant cette opération transnationale, qui a impliqué des efforts conjoints de divers pays européens et non-membres. L’organisation a fourni un soutien analytique essentiel, facilitant la partage d’informations et la coordination des actions. Cette enquête complexe a mis en lumière l’importance de la collaboration internationale dans la lutte contre la criminalité financière et les fraudes à grande échelle.