La Russie a réussi à contourner certaines des sanctions qui lui ont été imposées après le début du conflit en Ukraine et a obtenu des milliards de dollars et d’euros par des méthodes indirectes. Selon les données des douanes, la Russie a pu collecter des billets d’une valeur d’environ 2,3 milliards de dollars depuis mars 2022, malgré l’interdiction imposée par les États-Unis et l’Union européenne sur l’exportation de dollars et d’euros vers ce pays.
Stratégies de fraude :
- Utilisation de pays intermédiaires :
- Pays d’envoi : Les billets ont été transportés vers la Russie depuis des pays avec lesquels il n’y a aucune restriction au commerce, comme les Émirats arabes unis et la Turquie. Les données n’ont pas révélé l’origine de plus de la moitié des montants enregistrés, ce qui indique la présence de canaux indirects complexes.
- Paiements pour métaux précieux :
- Envois d’or et d’argent : Selon les données, une partie importante des billets de banque a été reçue via les banques russes en échange d’envois de métaux précieux, dont l’or et l’argent. Par exemple, la banque Vita en Russie a reçu des billets de banque de la société turque de négoce d’or Dimas Kuyumkuluk et, en échange, la banque a exporté de l’or et de l’argent vers la même société.
Réactions internationales :
- Les États-Unis et l’Union européenne : Le gouvernement américain a menacé d’imposer des sanctions aux institutions financières qui aident la Russie à échapper aux sanctions, et a imposé des sanctions aux entreprises de pays tiers. L’Union européenne surveille également la fraude aux sanctions et communique avec les pays suspects.
Analyse économique :
- Yuan chinois : Alors que la Russie fait face à des difficultés pour utiliser le dollar et l’euro, le yuan chinois est devenu la devise étrangère la plus échangée à Moscou, même s’il existe de gros problèmes de paiement.
- Impact des sanctions sur les particuliers : Comme l’a noté Dmitry Polevoy d’Astra Asset Management, les particuliers continuent de rechercher des devises pour leurs voyages et leurs petites importations, démontrant la nécessité persistante du dollar en tant que monnaie fiable.
Défis et avenir :
- Procédures de conformité : Les entreprises comme Dimas, qui utilisent des canaux indirects pour réaliser des transactions, suivent strictement toutes les procédures de conformité nationales et internationales pour éviter les pénalités et les impacts négatifs sur leur réputation.
- Impact sur l’économie russe : Malgré le contournement des sanctions, la Russie continue de faire face à des défis majeurs pour parvenir à une pleine stabilité économique, notamment en réduisant sa dépendance à l’égard des monnaies occidentales et en améliorant les transactions dans des monnaies alternatives telles que le yuan chinois.
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